Общее собрание акционеров

Уважаемые акционеры!

ОАО «Минский вагоноремонтный завод» (220014, г. Минск, ул. Железнодорожная, 5-1), извещает о проведении 25 марта 2019 года годового общего собрания акционеров, которое состоится в актовом зале ОАО «Минский вагоноремонтный завод» по адресу: г. Минск, ул. Железнодорожная, 5/12. Начало собрания – 14.00 часов.

Регистрация акционеров производится по месту проведения собрания с 13.00 часов по предъявлению документов, удостоверяющих личность, представителей акционеров - по предъявлению документов, удостоверяющих личность и удостоверенной в установленном законодательством порядке доверенности.

Список акционеров будет составлен по состоянию на 01.03.2019.

       Акционеры могут ознакомиться с информацией о деятельности Общества за 2017 год с 04.03.2019 по 24.03.2019 в рабочие дни с 9-00 до 16-00 и 25.03.2019 с 9-00 до 12-00 по адресу г. Минск, ул. Железнодорожная, 5-1, каб. 16, а также во время проведения общего собрания акционеров в месте его проведения.

       Акционеры могут ознакомиться с проектами решений по вопросам повестки дня с приложением необходимых обоснований и пояснений с 18.03.2019 по 24.03.2019 в рабочие дни с 9-00 до 16-00 и 25.03.2019 с 9-00 до 12-00 по адресу г. Минск, ул. Железнодорожная, 5-1, каб. 16, а также во время проведения общего собрания акционеров в месте его проведения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Отчет директора об итогах работы Общества в 2018 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2019 год согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.
  2. О работе наблюдательного совета в 2018 году. Оценка деятельности директора Общества наблюдательным советом.
  3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и проведения обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
  4. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.
  5. О распределении чистой прибыли и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2018 год.
  6. Об утверждении направлений использования чистой прибыли Общества в 2019 году. О выплате дивидендов за 2019 год.
  7. Избрание членов наблюдательного совета.
  8. Избрание ревизионной комиссии.
  9. Утверждение размеров вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
  10. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

 

Наблюдательный совет

22

Feb

Введите ваш адрес электронной почты

ПОЛУЧИТЬ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ