Общее собрание акционеров (2018)

Уважаемые акционеры!

ОАО «Минский вагоноремонтный завод» (220014, г. Минск, ул. Железнодорожная, 5-1), извещает о проведении 27 марта 2018 года годового общего собрания акционеров,которое состоится в актовом зале ОАО «Минский вагоноремонтный завод» по адресу: г. Минск, ул. Железнодорожная, 5/12. Начало собрания – 14.00 часов. Регистрация акционеров производится по месту проведения собрания с 13.00 часов по предъявлению документов, удостоверяющих личность, представителей акционеров - по предъявлению документов, удостоверяющих личность и удостоверенной в установленном законодательством порядке доверенности. Список акционеров будет составлен по состоянию на 05.03.2018. Акционеры могут ознакомиться с информацией о деятельности Общества за 2017 год с 06.03.2018 по 26.03.2018 в рабочие дни с 9-00 до 16-00 и 27.03.2018 с 9-00 до 12-00 по адресу г. Минск, ул. Железнодорожная, 5-1, каб. 16, а также во время проведения общего собрания акционеров в месте его проведения. Акционеры могут ознакомиться с проектами решений по вопросам повестки дня с приложением необходимых обоснований и пояснений с 20.03.2018 по 26.03.2018 в рабочие дни с 9-00 до 16-00 и 27.03.2018 с 9-00 до 12-00 по адресу г. Минск, ул. Железнодорожная, 5-1, каб. 16, а также во время проведения общего собрания акционеров в месте его проведения. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Отчет директора об итогах работы Общества в 2017 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2018 год согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану. 2. О работе наблюдательного совета в 2017 году. Оценка деятельности директора Общества наблюдательным советом. 3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и проведения обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 4. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год. 5. О распределении чистой прибыли и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2017 год. 6. Об утверждении направлений использования чистой прибыли Общества в 2018 году. О выплате дивидендов за 2018 год. 7. Избрание членов наблюдательного совета. 8. Избрание ревизионной комиссии. 9. Утверждение размеров вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Наблюдательный совет

23

Feb

Введите ваш адрес электронной почты

ПОЛУЧИТЬ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ