Паважаныя акцыянеры!

ААТ “Мінскі вагонарамонтны завод” (220014, г. Мінск, вул. Чыгуначная, 5-1), паведамляе аб правядзенні 25 сакавіка 2020 года гадавога Агульнага сходу акцыянераў,
якое адбудзецца ў актавай зале ААТ “Мінскі вагонарамонтны завод” па адрасе: г. Мінск, вул. Чыгуначная, 5/12.
Пачатак сходу-14.00 гадзін.

Рэгістрацыя акцыянераў ажыццяўляецца па месцы правядзення сходу з 13.00 гадзін па прад’яўленні дакументаў, якія сведчаць асобу, прадстаўнікоў акцыянераў-па прад’яўленні дакументаў, якія сведчаць асобу і засведчанай ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку даверанасці.

Спіс акцыянераў будзе складзены па стане на 02.03.2020.

Акцыянеры могуць азнаёміцца з інфармацыяй аб дзейнасці Таварыства за 2019 год з 04.03.2020 па 24.03.2020 у працоўныя дні з 9-00 да 16-00 і 25.03.2020 з 9-00 да 12-00 па адрасе: г. Мінск, вул. Чыгуначная, 5-1, каб. 16, а таксама падчас правядзення агульнага сходу акцыянераў ў месцы яго правядзення.

Акцыянеры могуць азнаёміцца з праектамі рашэнняў па пытаннях парадку дня з дадаткам неабходных абгрунтаванняў і тлумачэнняў з 17.03.2020 па 24.03.2020 у працоўныя дні з 9-00 да 16-00 і 25.03.2020 з 9-00 да 12-00 па адрасе г. Мінск, вул. Чыгуначная, 5-1, каб. 16, а таксама падчас правядзення агульнага сходу акцыянераў ў месцы яго правядзення.

ПАРАДАК ДНЯ:

1. Справаздача дырэктара аб выніках працы таварыства ў 2019 годзе і задачах па забеспячэнні выканання паказчыкаў прагнозу сацыяльна-эканамічнага развіцця і іншых даведзеных паказчыкаў (заданняў) на 2020 год згодна з распрацаваным ва ўстаноўленым парадку бізнес-планам.
2. Аб рабоце назіральнага савета ў 2019 годзе. Ацэнка дзейнасці дырэктара Таварыства наглядальным саветам.
3. Аб выніках праверкі Рэвізійнай камісіяй фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2019 год і правядзення абавязковага аўдыту дакладнасці гадавой бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці грамадства.
4. Зацвярджэнне бухгалтарскага балансу, справаздачы аб прыбытках і стратах Таварыства за 2019 год.
5. Аб размеркаванні чыстага прыбытку і выплаце дывідэндаў па выніках дзейнасці грамадства за 2019 год.
6. Аб зацвярджэнні напрамкаў выкарыстання чыстага прыбытку грамадства ў 2020 годзе. Аб выплаце дывідэндаў за 2020 год.
7. Абранне членаў назіральнага савета.
8. Абранне рэвізійнай камісіі.
9. Зацвярджэнне памераў узнагароджання членам назіральнага савета і рэвізійнай камісіі.
10. Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Статут грамадства.
11. Аб зацвярджэнні лакальных нарматыўных прававых актаў.

Назіральны савет