Годовое собрание акционеров (2022)


17 февраля 2022

Годовое собрание акционеров (2022)


Уважаемые акционеры!
ОАО «Минский вагоноремонтный завод» (220014, г. Минск,
ул. Железнодорожная, 5-1),
извещает о проведении 23 марта 2022 года
годового общего собрания акционеров,

которое состоится в актовом зале ОАО «Минский вагоноремонтный завод» по адресу: г. Минск, ул. Железнодорожная, 5/12. Начало собрания – 14.00 часов.
Регистрация акционеров производится по месту проведения собрания с 13.00 часов по предъявлению документов, удостоверяющих личность, представителей акционеров — по предъявлению документов, удостоверяющих личность и удостоверенной в установленном законодательством порядке доверенности.
Список акционеров будет составлен по состоянию на 01.03.2022.
Акционеры могут ознакомиться с информацией о деятельности Общества за 2021 год с 02.03.2022 по 22.03.2022 в рабочие дни (понедельник – четверг) с 9-00 до 16-00 и 23.03.2022 с 9-00 до 12-00 по адресу г. Минск, ул. Железнодорожная, 5-1, каб. 16, а также во время проведения общего собрания акционеров в месте его проведения.
Акционеры могут ознакомиться с проектами решений по вопросам повестки дня с приложением необходимых обоснований и пояснений с 14.03.2022 по 22.03.2022 в рабочие дни (понедельник – четверг) с 9-00 до 16-00 и 23.03.2022 с 9-00 до 12-00 по адресу г. Минск, ул. Железнодорожная, 5-1, каб. 16, а также во время проведения общего собрания акционеров в месте его проведения.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Отчет директора об итогах работы Общества в 2021 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2022 год согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.
  2. О работе наблюдательного совета в 2021 году. Оценка деятельности директора Общества наблюдательным советом.
  3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и проведения обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
  4. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2021 год.
  5. О распределении чистой прибыли и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2021 год.
  6. Об утверждении направлений использования чистой прибыли Общества в 2022 году. О выплате дивидендов за 2022 год.
  7. Избрание членов наблюдательного совета.
  8. Избрание ревизионной комиссии.
  9. Утверждение размеров вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
  10. Об утверждении Положения о наблюдательном совете ОАО «Минский вагоноремонтный завод».

Наблюдательный совет

+375 (17) 225-18-38

Есть вопрос? позвоните нам сейчас.

info@mvrz.by

Нужна поддержка? Напишите нам письмо.

Пн-Пт 8.00-17.00

Мы работаем.

Реквизиты
Минский вагоноремонтный завод

220014, г.Минск, ул.Железнодорожная, 5-1

Тел: +375 (17) 225-18-38

Факс: +375 (17) 358-98-46

УНН100122887, ОКПО37385176, ОКОНХ14914 р\с BY17BPSB30121077560139330000 в Дополнительном офисе №701 на Чкалова Региональной дирекции №700 по г.Минску и Минской области ОАО «Сбер Банк» (БИК BPSBBY2X)

Карта проезда