Уважаемые акционеры!

ОАО «Минский вагоноремонтный завод» (220014, г. Минск, ул. Железнодорожная, 5-1), извещает о проведении 25 марта 2020 года годового общего собрания акционеров,

которое состоится в актовом зале ОАО «Минский вагоноремонтный завод» по адресу: г. Минск, ул. Железнодорожная, 5/12.

Начало собрания – 14.00 часов.

Регистрация акционеров производится по месту проведения собрания с 13.00 часов по предъявлению документов, удостоверяющих личность, представителей акционеров — по предъявлению документов, удостоверяющих личность и удостоверенной в установленном законодательством порядке доверенности.

Список акционеров будет составлен по состоянию на 02.03.2020.

Акционеры могут ознакомиться с информацией о деятельности Общества за 2019 год с 04.03.2020 по 24.03.2020 в рабочие дни с 9-00 до 16-00 и 25.03.2020 с 9-00 до 12-00 по адресу: г. Минск, ул. Железнодорожная, 5-1, каб. 16, а также во время проведения общего собрания акционеров в месте его проведения.

Акционеры могут ознакомиться с проектами решений по вопросам повестки дня с приложением необходимых обоснований и пояснений с 17.03.2020 по 24.03.2020 в рабочие дни с 9-00 до 16-00 и 25.03.2020 с 9-00 до 12-00 по адресу г. Минск, ул. Железнодорожная, 5-1, каб. 16, а также во время проведения общего собрания акционеров в месте его проведения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет директора об итогах работы Общества в 2019 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2020 год согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.

2. О работе наблюдательного совета в 2019 году. Оценка деятельности директора Общества наблюдательным советом.

3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и проведения обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

4. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год.

5. О распределении чистой прибыли и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2019 год.

6. Об утверждении направлений использования чистой прибыли Общества в 2020 году. О выплате дивидендов за 2020 год.

7. Избрание членов наблюдательного совета.

8. Избрание ревизионной комиссии.

9. Утверждение размеров вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

10. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

11. Об утверждении локальных нормативных правовых актов. Наблюдательный совет