Уважаемые акционеры!
ОАО «Минский вагоноремонтный завод» (220014, г. Минск,
ул. Железнодорожная, 5-1),
извещает о проведении 23 марта 2022 года
годового общего собрания акционеров,

которое состоится в актовом зале ОАО «Минский вагоноремонтный завод» по адресу: г. Минск, ул. Железнодорожная, 5/12. Начало собрания – 14.00 часов.
Регистрация акционеров производится по месту проведения собрания с 13.00 часов по предъявлению документов, удостоверяющих личность, представителей акционеров — по предъявлению документов, удостоверяющих личность и удостоверенной в установленном законодательством порядке доверенности.
Список акционеров будет составлен по состоянию на 01.03.2022.
Акционеры могут ознакомиться с информацией о деятельности Общества за 2021 год с 02.03.2022 по 22.03.2022 в рабочие дни (понедельник – четверг) с 9-00 до 16-00 и 23.03.2022 с 9-00 до 12-00 по адресу г. Минск, ул. Железнодорожная, 5-1, каб. 16, а также во время проведения общего собрания акционеров в месте его проведения.
Акционеры могут ознакомиться с проектами решений по вопросам повестки дня с приложением необходимых обоснований и пояснений с 14.03.2022 по 22.03.2022 в рабочие дни (понедельник – четверг) с 9-00 до 16-00 и 23.03.2022 с 9-00 до 12-00 по адресу г. Минск, ул. Железнодорожная, 5-1, каб. 16, а также во время проведения общего собрания акционеров в месте его проведения.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет директора об итогах работы Общества в 2021 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2022 год согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.
2. О работе наблюдательного совета в 2021 году. Оценка деятельности директора Общества наблюдательным советом.
3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и проведения обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2021 год.
5. О распределении чистой прибыли и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2021 год.
6. Об утверждении направлений использования чистой прибыли Общества в 2022 году. О выплате дивидендов за 2022 год.
7. Избрание членов наблюдательного совета.
8. Избрание ревизионной комиссии.
9. Утверждение размеров вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
10. Об утверждении Положения о наблюдательном совете ОАО «Минский вагоноремонтный завод».

Наблюдательный совет