Уважаемые акционеры!

ОАО «Минский вагоноремонтный завод» (220014, г. Минск, ул. Железнодорожная, 5-1), извещает о проведении 21 марта 2024 года годового общего собрания акционеров, которое состоится в актовом зале ОАО «Минский вагоноремонтный завод» по адресу: г. Минск, ул. Железнодорожная, 5/12. Начало собрания – 14.00 часов.

Регистрация акционеров производится по месту проведения собрания с 13.00 часов по предъявлению документов, удостоверяющих личность, представителей акционеров — по предъявлению документов, удостоверяющих личность и удостоверенной в установленном законодательством порядке доверенности.

Список акционеров будет составлен по состоянию на 01.03.2024.

       Акционеры могут ознакомиться с информацией о деятельности Общества за 2023 год с 01.03.2024 по 20.03.2024 в рабочие дни (понедельник – четверг) с 9-00 до 16-00 и 21.03.2024 с 9-00 до 12-00 по адресу г. Минск, ул. Железнодорожная, 5-1, каб. 16, а также во время проведения общего собрания акционеров в месте его проведения.

       Акционеры могут ознакомиться с проектами решений по вопросам повестки дня с приложением необходимых обоснований и пояснений с 11.03.2024 по 20.03.2024 в рабочие дни (понедельник – четверг) с 9-00 до 16-00 и 21.03.2024 с 9-00 до 12-00 по адресу г. Минск, ул. Железнодорожная, 5-1, каб. 16, а также во время проведения общего собрания акционеров в месте его проведения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет директора об итогах работы Общества в 2023 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2024 год согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.

2. О работе наблюдательного совета в 2023 году. Оценка деятельности директора Общества наблюдательным советом.

3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и проведения обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

4. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год.

5. О распределении чистой прибыли и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2023 год.

6. Об утверждении направлений использования чистой прибыли Общества в 2024 году. О выплате дивидендов за 2024 год.

7. Избрание членов наблюдательного совета.

8. Избрание ревизионной комиссии.

9. Утверждение размеров вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

10. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Минский вагоноремонтный завод». Наблюдательный совет